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云搏娱乐场,广东广弘控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

发表于 2020-01-03 18:30:15

云搏娱乐场,广东广弘控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

云搏娱乐场,证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2019-43

广东广弘控股股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司董事长蔡飚先生

会议通知及相关文件刊登在2019年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表有表决权股份数

301,397,335 股,占公司股份总额的51.6277%。其中,通过现场投票方式出席的股东2人,代表有表决权股份数301,390,135股,占公司股份总额的51.6264%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权股份数7,200股,占公司股份总额的0.0012%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共3人,代表有表决权股份数727,403股,占公司股份总额的0.1246%。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构的议案。

表决情况:同意301,397,335股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意727,403股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

2、审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度内部控制审计机构的议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广州金鹏律师事务所

2、律师姓名:秦漫银、林勋华

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》和《议事规则》的规定,均合法、有效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字的股东大会决议。

2、 法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十四日

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